دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۷۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل هلدینگ سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر، بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 که در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/08/13 برگزار می‌شود، حضور به‌هم رسانند.

محل برگزاری: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایران‌شناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک ۶ – سازمان مدیریت صنعتی.

بر اساس این گزارش، برگ ورود به جلسه از ساعت 08:00صبح همان روز در محل برگزاری مجمع، با ارائه مدارک معتبر شناسایی تقدیم خواهد شد. سهامداران حقیقی با ارائه کارت ملی، نمایندگان قانونی آنان با وکالت‌نامه رسمی، و نمایندگان سهامداران حقوقی با معرفی‌نامه معتبر و کارت ملی، مجاز به دریافت کارت ورود خواهند بود.

این گزارش می‌افزاید، سهامدارانی که امکان حضور فیزیکی در جلسه را ندارند، می‌توانند به‌صورت آنلاین از طریق لینک www.zkowsar.ir در مجمع شرکت کنند.

ب) دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال منتهی به 1403/12/30

2. بررسی و تصویب عملکرد هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 1403/12/30

۳. تصمیم‌گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت ۴. تصمیم‌گیری درباره تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1403/12/30

۵. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29و تعیین حق‌الزحمه آنان

۶. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29

۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29

۸. تعیین پاداش هیأت‌مدیره بابت عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30

۹. انتخاب اعضای حقوقی هیأت‌مدیره

۱۰. سایر مواردی که تصمیم‌گیری درباره آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده باشد.